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　　本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导

　　性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

　　依据《公司法》及公司规章有关规则，公司第二届董事会第八次会议于2021年12

　　提名钟彬先生为公司董事，任职期限自2022年第一次暂时股东大会审议经过之日

　　起至本届董事会届满时止，本次任免需要提交股东大会审议，自2022年第一次暂时股

　　东大会决议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不

　　鉴于公司董事刘文卿女士因个人原因请求辞去董事职务，导致公司董事会成员人数

　　低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，刘文卿女士仍按照法令、行政法规、部分

　　规章和本公司规章规则，实行董事职务。公司董事会拟提名钟彬先生为公司第二届董事

　　会董事，任职期限自2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起至本届董事会届满之

　　钟彬，男，1986年10月出世，无境外永久居留权，本科学历，首要工作经历：2009

　　年8月至2019年4月，任职福建宏业交通服务有限公司技能工程师，2019年4月至今，

　　公司新任董事、监事、高档管理人员提名人的任职资历契合法令法规、部分规章、

　　本次录用不存在公司董事、高档管理人员兼任本公司监事的景象；不存在公司监事

　　依据全国中小企业股份转让体系有限责任公司发布的《关于对失期主体施行联合惩戒措

　　施的监管问答》，公司核对了钟彬先生是否存在被列入失期被执行人名单及被联合惩戒

　　钟彬先生任职公司董事会后，公司董事会人数契合《公司法》和《公司规章》规则

　　公司新任董事具有实行相应责任的才能和条件，有利于完善公司内部管理结构，不

　　经与会董事签字承认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议

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