甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
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向两家全资子公司供给总额为9.04亿元的告贷，告贷期限一年，各子公司以其自有财物为该项告贷供给担保。该事项不构成相关买卖，亦不构成严重财物重组，无需提交公司股东大会审议。
甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册建立时，公司将相关财物及银行告贷7亿元整一起划转至该公司，截止现在其接连归还告贷0.96亿元，剩下告贷行将到期。因为镜铁山矿业公司运营时刻较短，暂时无法处理大额授信及告贷事务。因而为满意镜铁山矿业公司的资金需求，下降公司整体融本钱钱，公司拟依照“统借统还”方法向其供给告贷6.04亿元，用于归还银行告贷，告贷期限一年，镜铁山矿业公司按持平利率按月付出利息，并以其自有财物为告贷供给担保。
甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册建立时，公司将相关财物及银行告贷3亿元整一起划转至该公司，该笔告贷行将到期，因为西沟矿业公司运营时刻较短，暂时无法处理大额授信及告贷事务。因而为满意西沟矿业公司资金需求，下降公司整体融本钱钱，公司拟依照“统借统还”方法向其供给告贷3亿元整，用于归还银行告贷，告贷期限一年，西沟矿业公司按持平利率按月付出利息，并以其自有财物为告贷供给担保。
运营规模：石灰石挖掘，矿产品的批发和零售，石灰制品买卖、砂石料的出产和出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
首要财政目标：到2021年12月31日，西沟矿业公司总财物51,484.77万元，总负债38,392.62万元，净财物13,092.14 万元。
公司本次供给告贷的目标为公司资源类全资子公司，现在运营状况杰出，公司可以对所供给告贷的危险进行有用操控。公司供给告贷首要用于处理子公司出产运营及归还到期债款所需资金，有利于公司整体展开；对公司的出产运营及财物状况无不良影响，有利于公司下降整体财政费用；决策程序契合有关法令法规和标准性文件的规矩，不存在危害股东特别是中小股东及出资者利益的景象。
公司为全资子公司供给告贷，是为满意其运营展开过程中的需求，对公司的出产运营及财物状况无不良影响，有利于下降公司整体的融本钱钱，且告贷人以其自有财物为告贷供给担保。计划的审议、决策程序契合有关法令法规和标准性文件的规矩，不存在危害公司和股东尤其是中小出资者利益的景象，因而咱们赞同公司向全资子公司供给告贷。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
● 被担保人称号：公司全资子公司—酒钢集团榆中钢铁有限职责公司（以下简称“榆钢公司”）。
● 本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司本次为榆钢公司的金融组织融资事务供给总额度不超越人民币7亿元（含本数）的连带职责确保担保。截止本陈说日，公司已累计为其在金融组织签发的3.53亿元银行承兑汇票供给连带职责确保担保。
● 本次担保是否有反担保：榆钢公司以其持平金额的房子修建物、机器设备和存货为公司供给反担保。
公司于2022年4月18日举行的第七届董事会第十八次会议审议经过了《关于向全资子公司供给担保的计划》，赞同由公司为榆钢公司在金融组织签发承兑汇票供给总额度不超越人民币7亿元（含本数）的连带职责确保担保，并由被担保人以其持平金额的房子修建物、机器设备和存货向公司供给反担保。
运营规模：钢铁锻炼、钢材轧制、金属制品加工、出售；冶金炉料出产、出售(以上凭许可证有期限运营)；出产过程中发生的废旧物资出售；物业办理；修建施工；物资仓储(不含危险化学品)；技术转让；园林绿化；食物加工(仅限分支组织运营)；栽培、饲养(不含种子、种苗、种畜禽)；硫酸铵(化肥)、紧缩、液化气体产品(氧、氮、氩)、焦化副产品(焦油、粗苯、硫磺)、烧结副产品(脱硫石膏/脱硫灰)出产、出售；煤炭、石灰石、生石灰出售(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同方可展开运营活动)***
为使榆钢公司2022年度融资事务顺畅展开，满意金融组织为其处理事务的担保条件，确保融资途径疏通和进步筹资功率，由公司为榆钢公司金融组织融资事务供给连带职责确保担保，担保总额度为7亿元，并由被担保人以其房子修建物、机器设备和存货向公司供给相同金额的反担保。
为满意全资子公司日常出产运营资金需求，拓展融资途径，下降融资危险，赞同公司对榆钢公司在金融组织签发承兑汇票供给总额度不超越人民币7亿元（含本数）的连带职责确保担保，并由被担保人榆钢公司以其房子修建物、机器设备和存货向公司供给相同金额的反担保。
公司此次担保目标为公司的全资子公司榆钢公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等财物向公司供给持平金额的反担保，其财政危险处于公司可控规模，公司担保决策程序依法、合规，不存在危害公司和股东尤其是中小股东利益的景象。董事会对此项计划的审议、表决程序契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的相关规矩。咱们赞同公司为榆钢公司供给担保，赞同将该计划提交至2021年年度股东大会进行审议。
到本公告日，本公司除因控股股东及相关方为公司供给担保而为其供给相应的反担保（详见公司2021年年度陈说），以及为榆钢公司在金融组织签发的3.53亿元银行承兑汇票供给连带职责确保担保外，无其他对外担保。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于与酒钢集团财政有限公司续签《金融服务协议》的相关买卖公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
为进一步拓展融资途径，进步资金运用功率，下降资金运用本钱和融资危险，公司拟与酒钢集团财政有限公司（以下简称“酒钢财政公司”）续签《金融服务协议》，由酒钢财政公司继续为本公司供给存款服务、信贷服务、结算服务、咨询服务及其他金融事务。
因为酒钢财政公司为公司控股股东的控股子公司，故本次活动构成相关买卖。本次相关买卖现已公司第七届董事会第十八次会议审议经过，需求提交股东大会审议赞同。
运营规模：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；经赞同的稳妥署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付告贷；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理告贷及融资租借；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证劵出资（股票二级商场出资在外）；即期结售汇。（以上触及行政许可和资质的凭有用许可证及资质证运营）。
酒钢财政公司为公司控股股东的控股子公司，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，酒钢财政公司为公司的相关方。
两边本着依法合规、持平自愿、危险可控、互利互惠的原则进行金融事务协作，买卖价格契合商场公允价格，而且契合相关法令和监管组织规矩。
（1）乙方为甲方及其所属公司供给存款服务，本着存取自在的原则，将资金存入甲方在乙方开立的存款账户，并在甲方授权规模内，乙方经过资金办理体系归集甲方及其所属公司在其他银行的存款。
（2）乙方依照我国人民银行的规矩向甲方及其所属公司供给的存款产品方法有：活期存款、定期存款、告诉存款、协议存款等。
（3）乙方许诺，甲方及其所属公司在乙方的存款利率应不低于我国人民银行一致公布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内首要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。
（5）本协议有用期内，甲方赞同在乙方的存款余额每日最高不超越公司最近一个管帐年度经审计的总财物金额的5%且不超越最近一个管帐年度经审计的期末货币资金总额的50%。因为结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在结算当日将超限额部分金钱划转至甲方及子公司的银行账户。
（6）乙方应确保甲方及其所属公司存款的资金安全，在甲方及其所属公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（1）依据甲方及其所属公司运营和展开的需求，乙方将在契合国家有关法令、法规的条件下为甲方及其所属公司供给归纳授信事务，全力支持甲方事务展开中的资金需求，包含但不限于告贷、买卖融资（含打包放款、进出口押汇等）、收据承兑、收据贴现、收据池融资、结售汇、开立信誉证或保函、担保及其他方法的资金融通。
（1）乙方为甲方及其所属公司供给付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅佐事务。
（2）乙方为甲方及其所属公司供给上述结算服务，乙方减免对甲方及其所属公司的结算手续费。
在法令、法规、标准性文件答应的景象下，依据甲方需求，乙方为甲方供给包含信息咨询参谋、运营办理参谋、投融资参谋、出资银行参谋等内容在内的财政参谋服务。
（1）乙方将在银保监会赞同的运营规模内依照甲方及其所属公司的要求为甲方及其所属公司供给其他金融服务。
（2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方许诺收费标准应不高于国内首要商业银行供给的同类服务的收费标准。一起，不高于财政公司向酒钢集团成员单位展开同类事务费用的水平。
（3）在恪守本协议的条件下，甲方及其所属公司与乙方应别离就相关详细金融服务项目的供给进一步签定详细合同/协议以约好详细买卖条款，详细合同/协议有必要契合本协议的原则、条款和相关的法令规矩。
（1）要求乙方依照作业需求，派出有金融服务作业经验和有职责心的事务人员供给金融服务作业。
（1）活跃合作乙方展开作业，供给乙方为完本钱协议所述金融服务有必要的各种法令文件、协议、政府批文，财政材料和其他材料，并确保其所供给的悉数材料和信息的完好性、精确性、线）甲方运用乙方事务体系，应严厉恪守乙方的规矩及要求，并对获取的相关材料和密钥承当保密及保管职责。
（3）甲方赞同，在其与乙方实行本协议期间发生任何严重改变包含但不限于操控权的改变须及时与乙方进行通报和交流。
（2）要求甲方及其所属公司为乙方实行本协议供给必要的作业条件和作业便当。
（1）乙方确保向甲方及其所属公司供给的金融服务已取得依法赞同，并严厉实行相关金融法规的规矩。
（2）乙方将依照本协议约好为甲方及其所属公司供给优质、高效的金融服务，并依据甲方及其所属公司实践需求为甲方及其所属公司规划个性化的服务计划。
（3）呈现以下景象之一时，乙方将于两个作业日内书面告诉甲方，并采纳办法防止丢失发生或许扩展：
①乙方发生挤提存款、到期大额债款不能付出、大额告贷逾期或大额担保垫款、董事或高档办理人员触及刑事案件等严重事项。
④乙方任何一项财物负债份额目标不契合《企业集团财政公司办理办法》的规矩。
⑧乙方当年亏本超越注册本钱金的30%或接连3年亏本超越注册本钱的10%。
⑨乙方应确保资金办理网络安全运转，确保资金安全，并依据需求及时更新，晋级资金办理体系，满意甲方融资、付出需求。
协议经两边签署后收效，法令规矩需经过相关程序才干收效的，经过相关法令程序后收效,有用期三年。如两边未签定新的金融服务协议，本协议主动连续一年。
协议经两边洽谈一致，可经过书面方法改变或免除。未经两边洽谈一致并以书面方法赞同，任何一方不得单方面改变、修正或免除本协议中的任何条款。
公司与酒钢财政公司续签《金融服务协议》，可充沛利用酒钢财政公司的金融专业优势和金融资源优势，拓展公司融资途径，进步公司资金运用功率，下降资金运用本钱和融资危险，归于公司运营活动的正常事务来往，有利于公司事务展开，不存在危害公司及其他股东利益的景象。
公司第七届董事会第十八次会议审议经过了《公司关于续签〈金融服务协议〉的计划》。审议该项计划时，相关董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生逃避表决，该项计划经其他5名非相关董事审议表决经过。表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃。
公司独立董事已对《公司关于续签金融服务协议的计划》进行了事前审阅认可，赞同将该计划提交至公司第七届董事会第十八次会议审议，并宣布如下独立定见：
公司已对酒钢集团财政有限公司（简称“财政公司”）进行充沛危险评价，财政公司具有合法有用的《金融许可证》《运营执照》等资质证照，建立至今严厉依照《企业集团财政公司办理办法》的规矩运营，各项监管目标契合监管要求，未发现财政公司在危险办理方面存在严重缺点，也未发现存在其他或许对上市公司寄存资金带来安全隐患的事项。
公司修订并与酒钢集团财政有限公司续签的《金融服务协议》契合上海证券买卖所《上市公司自律监管指引第5号-买卖与相关买卖》的相关规矩，且契合公司正常的出产运营需求，协议条款公允，不存在危害公司和股东尤其是中小股东利益的景象。董事会审议该项计划时相关董事进行了逃避，审议表决程序契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同将董事会审议经过的该项计划提交至公司2021年年度股东大会进行审议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议告诉于2022年4月8日以专人送达和邮件方法发送给各位董事、监事及高档办理人员。会议于2022年4月18日以现场方法举行，由董事长张正展先生招集掌管，应参与表决的董事8人，实践表决的董事8人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以记名投票的方法审议并经过以下计划：
公司2021年年度陈说全文刊登在上海证券买卖所网站（），2021年年度陈说摘要刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
依据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规矩和我国证券监督办理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审阅公司2021年年度陈说后，宣布如下书面定见：
（1）公司2021年年度陈说编制和审议程序契合《公司章程》和公司内部操操控度的规矩，所包含的信息可以线年度的运营效果和财政状况；
（2）公司2021年年度陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，内容和格局契合我国证监会、上海证券买卖所等有关监管部分的要求；
（3）公司严厉恪守《上海证券买卖所股票上市规矩》及信息宣布办理原则中有关的保密规矩，在提出本定见前，公司董事会未发现参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
9.审议经过了《公司2021年度日常相关买卖及2022年度日常相关买卖估计的计划》；
详细内容详见《公司2021年度日常相关买卖实行状况公告》（公告编号：2022-008）及《公司关于2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对该项计划进行了事前审阅，并宣布事前认可定见（详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可定见》）。董事会审议该项计划时，相关董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生逃避表决，独立董事宣布独立定见（详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》）。
该计划需求报请公司2021年年度股东大会审议。股东大会审议该项计划时，相关股东酒钢集团将逃避表决。
详细内容详见《公司关于向相关方供给反担保暨付出融资担保费的公告》（公告编号：2021-010）。
独立董事对该项计划进行了事前审阅，并宣布事前认可定见（详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可定见》）。董事会审议该项计划时，相关董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生逃避表决，独立董事宣布独立定见（详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》）。
该计划需求报请公司2021年年度股东大会审议。股东大会审议该项计划时，相关股东酒钢集团将逃避表决。
详细内容详见《公司关于与酒钢集团财政有限公司续签的相关买卖公告》（公告编号：2021-011）。
独立董事对该项计划进行了事前审阅，并宣布事前认可定见（详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可定见》）。董事会审议该项计划时，相关董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生逃避表决，独立董事宣布独立定见（详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》）。
该计划需求报请公司2021年年度股东大会审议。股东大会审议该项计划时，相关股东酒钢集团将逃避表决。
14.审议经过了《关于公司2021年度董事监事及高档办理人员薪酬的计划》；
陈说期内，在公司收取酬劳的董事（不含独立董事）、监事及高档办理人员2021年度税前算计收取薪酬291.52万元。独立董事补贴为每人每年7.79万元（其间税后净收取6万元整，由此发生的个人所得税1.79万元由公司依法代扣代缴），独立董事到会董事会和股东大会所发生的差旅费以及依据《公司章程》行使职权所需的费用，在契合公司《差旅办理办法》及相关办理规矩的状况下据实报销。
经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结归归于上市公司股东的净赢利为1,487,640,358.03元，2021年度提取法定盈利公积141,877,830.75元，加上2020年未分配赢利-2,133,205,197.55元，本年可供出资者分配的赢利为-787,442,670.27元。依据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东分红报答规划》及相关规矩，公司2021年度盈利悉数用于补偿以前年度亏本，因而拟定的2021年度赢利分配预案为：拟不进行赢利分配及本钱公积金转增股本。
为确保公司出产运营需求，赞同公司2022年度拟向银行请求人民币不超越251.36亿元的归纳授信额度。
赞同公司关于“本部1#2#焦炉优化晋级建造项目”向国家开发银行甘肃省分行、我国建造银行股份有限公司嘉峪关分行、我国农业银行股份有限公司嘉峪关分行及中信银行股份有限公司兰州分行请求总额度不超越人民币172,200万元的中长期项目告贷。
为满意全资子公司的需求，下降公司整体财政费用，赞同公司从金融组织取得告贷后，依照“统借统还”的方法向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（简称“镜铁山矿业公司”）供给告贷6.04亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司（简称“西沟矿业公司”）供给告贷3亿元。告贷期限一年，用于其归还到期银行告贷。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按持平利率按月付出利息，一起各自以其自有财物为告贷本息供给担保。
为确保公司的全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限职责公司（以下简称“榆钢公司”）日常的出产运营需求，拓展融资途径，进步融资功率，赞同公司对榆钢公司在银行及其他金融组织7亿元的融资授信额度供给连带职责确保担保，被担保人榆钢公司以其房子修建物、机器设备和存货向公司供给持平额度的反担保。
赞同公司继续聘任大华管帐师事务所为公司2022年度财政审计及内部操控审计组织，聘期一年。赞同给付大华管帐师事务所2021年度审计费用合计200万元（其间：财政陈说审计费130万元，内部操控审计费70万元）。
21.审议经过了《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红报答规划》；
详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红报答规划》。
23.审议经过了《公司高质量展开规划大纲（2022-2024年）的计划》；
24.审议经过了《公司关于发动本部炼铁工艺配备三化晋级改造项目的计划》；
为进步本部高炉智能制作水平及劳动出产率、下降出产本钱、推动公司超低排放改造，赞同公司发动本部炼铁工艺配备三化晋级改造项目。
25.审议经过了《公司关于发动炼铁厂烧结机工艺配备三化晋级改造项目的计划》；
为进步本部烧结机工艺配备水平及劳动出产率、优化高炉炉料结构、推动公司超低排放改造，赞同公司发动炼铁厂烧结机工艺配备三化晋级改造项目。
依据公司出产运营需求，赞同改变公司运营规模并同步修订《公司章程》对应条款。
详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《关于添加运营规模暨修订的公告》(公告编号：2022-019)。
鉴于本次董事会审议经过的有关计划需提交股东大会审议，公司抉择举行2021年年度股东大会（详细事宜详见同日宣布于上海证券买卖所网站、《我国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-021））。
依据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规矩和我国证券监督办理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审阅公司2022年第一季度陈说后，宣布如下书面定见：
（1）公司2022年第一季度陈说可以实在地反映公司的运营效果和财政状况；
（2）公司2022年第一季度陈说及其摘要所宣布的信息不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并确保其内容的实在性、精确性和完好性；
（3）公司严厉恪守《上海证券买卖所股票上市规矩》及信息宣布办理原则中有关的保密规矩，在提出本定见前，公司董事会未发现参与第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
本公司监事会及整体监事确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导陈说或许严重遗失负连带职责。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第十次会议告诉于2022年4月8日以邮件方法发送给各位监事。会议于2022年4月18日以现场方法举行，会议由监事会主席李月强先生掌管，应参与表决监事5名，实践参与表决监事5名。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议构成以下抉择：
依据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规矩和我国证券监督办理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，咱们在全面了解和审阅公司2021年年度陈说后，宣布如下书面定见：
（1）公司2021年年度陈说编制和审议程序契合《公司章程》和公司内操控度的规矩，所包含的信息可以线年度的运营效果和财政状况；
（2）公司2021年年度陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，内容和格局契合我国证监会、上海证券买卖所等有关监管部分的要求；
（3）公司严厉恪守《上海买卖所股票上市规矩》及信息宣布办理原则中有关的保密规矩，在提出本定见前，公司监事会未发现参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
6.审议经过《公司2021年度日常相关买卖及2022年度日常相关买卖估计的计划》；
公司监事会以为：公司拟定的2021年赢利分配预案契合公司实践状况，有利于公司继续、安稳、健康展开，契合《公司章程》及相关法令法规的规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司2021年赢利分配预案。
公司监事会以为：酒钢集团财政有限公司（简称“财政公司”）具有合法有用的《金融许可证》和《企业法人运营执照》，且建立了较为完好合理的内部操操控度，建立至今严厉依照《企业集团财政公司办理办法》的规矩运营，各项监管目标契合监管要求，未发现财政公司在危险办理方面存在严重缺点，也未发现存在其他或许对上市公司寄存资金带来安全隐患的事项。
公司修订的并与财政公司续签的《金融服务协议》契合上海证券买卖所《上市公司自律监管指引第5号-买卖与相关买卖》的相关规矩，且协议内容客观公允，有利于公司继续、良性展开，不会影响公司的独立性，也不会危害公司和股东尤其是中小股东的权益。
10.审议经过《关于公司2021年度董事监事及高档办理人员薪酬的计划》；
11.审议经过《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红报答规划》；
依据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规矩和我国证券监督办理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，咱们在全面了解和审阅公司2022年第一季度陈说后，宣布如下书面定见：
（2）公司2022年第一季度陈说所宣布的信息不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并确保其内容的实在性、精确性和完好性；
（3）公司严厉恪守《上海买卖所股票上市规矩》及信息宣布办理原则中有关的保密规矩，在提出本定见前，公司监事会未发现参与2022年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。
2、 上述计划已别离经公司于2022年3月7日举行的第七届董事会第十七次会议，2022年4月18日举行的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议经过。会议抉择公告已于2022年3月8 日和2022年4月20 日刊登于本公司信息宣布指定法披媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。
(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
（1）法人股东：法人股东的法定代表人到会会议的，应持有运营执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人应持有运营执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应持有自己身份证或其他可以标明身份的有用证件、股票账户卡；托付署理人到会会议的，署理人还应持有署理人有用身份证件、股东授权托付书（详见附件一）。
（3）融资融券出资者到会会议的，应持有融资融券相关证券公司的运营执照、 证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书；出资者为个人的，还应持有自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件，出资者为单位的，还应持有本单位运营执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书（详见附件一）。
3、挂号地址（授权托付书送达地址）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号公司办公楼4楼）
2．经过传真进行挂号的股东，请在传真上注明联络电线．参会代表请带着有用身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月12日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应针对各计划组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组，股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举计划组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既可以把推举票数会集投给某一提名人，也可以依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项计划别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在计划4.00“关于推举董事的计划”就有500票的表决权，在计划5.00“关于推举独立董事的计划”有200票的表决权，在计划6.00“关于推举监事的计划”有200票的表决权。
该出资者可以以500票为限，对计划4.00按自己的志愿表决。他（她）既可以把500票会集投给某一位提名人，也可以依照恣意组合涣散投给恣意提名人。?
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。
2.本次赢利分配预案现已公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议经过，需求提交公司2021年年度股东大会审议。
经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结归归于上市公司股东的净赢利为1,487,640,358.03元，2021年度提取法定盈利公积141,877,830.75元，加上2020年未分配赢利-2,133,205,197.55元，本年可供出资者分配的赢利为-787,442,670.27元。依据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东分红报答规划》及相关规矩，公司2021年度盈利悉数用于补偿以前年度亏本，因而拟定的2021年度赢利分配预案为：拟不进行赢利分配及本钱公积金转增股本。
因为公司现在尚存在累计未补偿亏本，依据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东分红报答规划》及相关规矩，结合公司实践运营状况及未来出资规划，经董事会审慎研究讨论，拟定2021年赢利分配预案为：不进行赢利分配及本钱公积金转增股本。
公司2021年度完结归归于上市公司股东的净赢利为14.88亿元，但因为以前年度亏本没有彻底补偿，2021年度的盈利除提取法定盈利公积之外悉数用于补偿以前年度亏本，不进行赢利分配及本钱公积金转增股本，将更有利于公司的久远展开，不存在危害股东尤其是中小出资者利益的景象，契合《公司法》《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东报答规划》等相关规矩。因而咱们赞同董事会所作出的不进行赢利分配及本钱公积金转增股本的抉择，赞同将此项计划提交至公司2021年年度股东大会进行审议。
公司拟定的2021年度赢利分配预案契合公司实践状况，有利于公司继续、安稳、健康展开，契合《公司章程》及相关法令法规的规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司2021年度赢利分配预案并提交2021年年度股东大会进行审议。
本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
组织称号：大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华管帐师事务所”）
建立日期：2012年2月9日建立（由大华管帐师事务所有限公司转制为特别一般合伙企业）
执业资质：1992年第一批取得财政部、我国证券监督办理委员会核发的《管帐师事务所证券、期货相关事务许可证》，2006年经PCAOB认可取得美国上市公司审计事务执业资历，2010年第一批取得H股上市公司审计事务资质。
到2021年12月31日注册管帐师人数1,481人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：929人
首要作业：制作业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、修建业
已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币7亿元。作业稳妥购买契合相关规矩。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事职责的状况。
大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法25次、自律监管办法0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法36次、自律监管办法1次、纪律处分3次。
项目合伙人：张海英，1994年起从事审计事务，1996年12月成为执业注册管帐师，2000年11月开端从事上市公司审计，2019年11月开端在大华管帐师事务所执业。2019年11月开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说6家次。
签字注册管帐师：樊苍，2009年1月开端从事上市公司审计，2016年12月开端为本公司供给审计服务，2018年4月成为执业注册管帐师，2019年11月开端在大华管帐师事务所执业。近三年签署上市公司审计陈说6家次。
项目质量操控复核人：李琪友，2003年4月成为执业注册管帐师，2005年1月开端从事上市公司审计，2019年12月开端在大华管帐师事务所执业，2016年10月开端从事复核作业，近三年复核上市公司审计陈说超越50家次。
大华管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人可以在实行本项目审计作业时坚持独立性。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。
拟提请股东大会授权公司运营办理层依据2022年度审计事务实践状况，代表公司与大华管帐师事务所充沛交流后洽谈承认2022年度审计费用，并及时向公司董事会、股东大会陈说。
大华管帐师事务所遵从独立、客观、公平的执业原则，严厉依照我国注册管帐师审计原则和企业内部操控审计指引的相关规矩实行了2021年度审计作业，审计时刻组织充沛，审计人员配备合理，具有杰出作业操行和专业担任才能、经验丰富；经审计的财政报表可以充沛反映公司2021年12月31日的财政状况、财政陈说内部操控的有用性以及2021年度的运营效果和现金流量，审计定论契合公司的实践状况，不存在危害公司及股东利益的景象；审计收费合理。据此，公司董事会审计委员会主张续聘大华管帐师事务所为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织，赞同将该项计划提交董事会审议。
赞同续聘大华管帐师事务所为公司2022年度财政陈说和内部操控审计组织，聘期1年，该计划需求提交股东大会审议。
大华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货事务从业资历，具有专业的团队、多元化高质量的服务才能和杰出的社会影响，可以担任公司托付的审计作业。延聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计及内部操控审计组织契合公司及整体股东的整体利益。因而咱们赞同续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计及内部操控审计组织。赞同将该计划提交至2021年年度股东大会进行审议。
《公司关于续聘管帐师事务所的计划》需求提交公司股东大会审议，因而，续聘大华管帐师事务所作为公司2022年度审计服务组织的事项自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
● 项目称号：本部炼铁工艺配备三化晋级改造项目、炼铁厂烧结机工艺配备三化晋级改造项目
● 依照《公司章程》及相关议事规矩的规矩，上述两项出资项目无需提交股东大会审议。
5.首要审议程序：公司对该项目进行了合规性审阅，该项目已别离经公司2021年第三十四次党委会讨论研究经过、2021第三十四期总经理办公会和第七届董事会第十八次会议审议经过。
5.首要审议程序：公司对该项目进行了合规性审阅，该项目已别离经公司2022年第五次党委会讨论研究经过、2022第六期总经理办公会和第七届董事会第十八次会议审议经过。
（一）发动施行本部炼铁工艺配备三化晋级改造项目，可以进步公司本部高炉配备水平，推动钢铁产业转型晋级和“三化”晋级改造，进一步优化高炉出产工艺水平、进步劳动出产率。
（二）发动施行炼铁厂烧结机工艺配备三化晋级改造项目，可以进步公司本部烧结机配备水平，满意超低排放的需求，进步烧结机的出产才能、优化炉料结构，下降工序能耗，进步劳动出产率。
（一）本部炼铁工艺配备三化晋级改造项目核定出资额136,000万元。首要建造内容包含：高炉主工艺体系（槽上供料体系、槽下供料及上料体系、1×2,070m3高炉本体、炉顶及粗煤气体系、TRT发电体系、总图运送体系等）；公辅体系（高炉物料运送体系、配套的电力体系、高炉所需的外部动力动力介质供给等）。
（二）炼铁厂烧结机工艺配备三化晋级改造项目核定出资额210,000万元。首要建造内容包含：烧结主工艺体系（精矿库、燃料熔剂破碎体系、轿车受料槽、配料体系、混合料体系等）；晋级改造铁精矿脱水体系；外围公辅（配套建造物料运送体系、外部动力动力体系和拆迁还建等）。
上述项目的发动施行，契合公司“三化”晋级改造和“十四五”展开总体规划，一起也契合环保法令法规和钢铁作业超低排放改造要求，可以为公司进一步展开发明空间。
1.项目施行如因国家或当地有关方针调整、项目批阅等施行条件及融资环境发生改变，项目的施行或许存在顺延、改变或停止的危险。
2.鉴于上述项目出资建造或许会对公司现金流形成压力，公司将统筹资金组织，合理承认资金来源和付出组织等，确保项目顺畅施行的一起对公司出产运营不形成较大影响。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）依据2021年11月2日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的关于企业管帐原则相关施行问答中的相关规矩，将在产品操控权搬运给客户之前，且为实行客户出售合同而发生的运送本钱从“出售费用”重分类至“运营本钱”，并追溯调整2020年财政报表相关科目。本次管帐方针改变对公司的财政状况、运营效果和现金流量不会发生严重影响。
2021年11月2日，财政部发布了关于企业管帐原则相关施行问答，明确规矩：“通常状况下，企业产品或服务的操控权搬运给客户之前、为了实行客户合同而发生的运送活动不构成单项履约责任，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在赢利表‘运营本钱’项目中列示。”
依据上述要求，公司对自2021年1月1日起将为实行客户出售合同而发生的运送本钱从“出售费用”重分类至“运营本钱”，并追溯调整2020年财政报表相关科目。
本次管帐方针改变前，公司将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在“出售费用”项目中列示。
本次管帐方针改变后，公司抉择依照财政部相关施行问答的规矩，自2021年1月1日起将为实行客户出售合同而发生的运送本钱在“运营本钱”项目中列示。
1.将为实行出售合同而发生的运送本钱在“运营本钱”项目中进行列示，会对赢利表科目间的重分类有影响，关于其他重要财政目标不会发生严重影响。
3.本次管帐方针改变只触及到相关费用在“运营本钱”和“出售费用”之间的列报，对公司运运营绩不发生实质性的影响。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
依据上海证券买卖所《上市公司自律监管指引第3号-作业信息宣布》《上市公司作业信息宣布指引第七号-钢铁》（2022 年修订）相关要求，公司将2021年度首要运营数据公告如下：
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