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　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、2021年3月21日科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司科大智能机器人技能有限公司（以下简称“机器人公司”）与上海裕安出资集团有限公司（以下简称“裕安出资”）签署了《科大智能机器人技能有限公司与上海裕安出资集团有限公司关于G60松江·安徽科创园收买项目之股权转让协议》，机器人公司拟以63,906.71万元的价格将其所持全资子公司上海泾申智能科技有限公司（以下简称“上海泾申”）及上海泗卓智能科技有限公司（以下简称“上海泗卓”）各80%股权转让给裕安出资。本次买卖完结后，公司经过机器人公司别离持有上海泾申、上海泗卓20%的股权，上海泾申、上海泗卓不再归入公司兼并报表规划。

　　2、本次买卖现已公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议经过，公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。

　　3、本次出售股权事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，额度在董事会权限规划之内，无需提交股东大会审议。

　　运营规划：实业出资，出资处理，出资咨询（不含生意），企业财物运营处理，房地产开发运营，一般国内贸易（除专项批阅），预包装食物（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭答应证运营）的批发，石油制品（除专项批阅）的出售，从事货品及技能的进出口事务。【依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动】

　　3、股权结构：安徽省出资集团控股有限公司（以下简称“安徽省出资集团”）持有裕安出资100%股权

　　裕安出资不属于公司相关方，与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面的联络，亦不存在其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其他联络。裕安出资不属于失期被履行人。

　　2020年4月，公司以2020年3月31日为基准日将机器人公司名下的二宗土地使用权连同地上建筑物分立出来别离成立了上海泾申和上海泗卓，并于2020年8月领取了营业执照。截止本布告日，上海泾申和上海泗卓没有展开实践运营事务。上海泾申独自具有不动产权证书编号为沪【2020】松字不动产权第046162号，工业用地，土地使用面积52,140.50平方米，坐落松江区洞泾镇2邻居35/6丘（B地块）；上海泗卓独自具有不动产权证书编号为沪【2020】松字不动产权第042932号，工业用地，土地使用面积61,362.30平方米，坐落松江区洞泾镇2邻居37/6丘（C地块）。上海泾申和上海泗卓基本信息详细状况如下：

　　运营规划：答应项目：各类工程建造活动。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）一般项目：智能科技、物流技能、信息技能、网络科技、机电科技、智能科技领域内的技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务；工业机器人、物流机器人产品研制和出售；工业自动化设备及配件出售；机电设备租借（不得从事金融租借）；电子产品、通讯器材出售；仓储设备、货架、物流运送设备规划、研制、出售、装置、修理；软件体系的开发、规划、制造、出售（出售除计算机信息体系安全专用产品），信息体系集成服务，物业处理，自有房子租借；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　注：上述财政数据现已中准会计师事务所（特别一般合伙）安徽分所审计，并出具了《上海泾申智能科技有限公司截止2020年10月31日净财物专项审计陈述》（中准皖专字【2021】006号）。

　　上海泾申的股权及财物不存在典当、质押或许其他第三人权力，不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法等。上海泾申不属于失期被履行人。

　　本次出售上海泾申股权事项将导致公司兼并报表规划发生变化。截止本布告宣布日，公司不存在为上海泾申供给担保、财政赞助、托付理财，上海泾申不存在其他占用公司资金的状况；公司与上海泾申不存在运营性来往，买卖完结后公司不存在以运营性资金来往的方法变相为别人供给财政赞助景象。

　　运营规划：一般项目：从事智能科技、物流技能、信息技能、网络科技、机电科技、智能科技领域内的技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务，智能机器人研制和出售；通讯器材出售；仓储设备、货架、物流运送设备规划、研制、出售、装置、修理；信息体系集成服务，物业处理，自有房子租借；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　注：上述财政数据现已中准会计师事务所（特别一般合伙）安徽分所审计，并出具了《上海泗卓智能科技有限公司截止2020年10月31日净财物专项审计陈述》（中准皖专字【2021】005号）。

　　上海泗卓的股权及财物不存在典当、质押或许其他第三人权力，不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法等。上海泗卓不属于失期被履行人。

　　本次出售上海泗卓股权事项将导致公司兼并报表规划发生变化。截止本布告宣布日，公司不存在为上海泗卓供给担保、财政赞助、托付理财，上海泗卓不存在其他占用公司资金的状况；公司与上海泗卓不存在运营性来往，买卖完结后公司不存在以运营性资金来往的方法变相为别人供给财政赞助景象。

　　本次股权转让标的别离为机器人公司持有的上海泾申80%股权和上海泗卓80%股权。

　　依据中水致远财物评价有限公司出具的《上海裕安出资集团有限公司拟收买上海泾申智能科技有限公司股权触及的上海泾申智能科技有限公司股东悉数权益价值项目财物评价陈述》（中水致远评报字【2021】第020018号）和《上海裕安出资集团有限公司拟收买上海泗卓智能科技有限公司股权触及的上海泗卓智能科技有限公司股东悉数权益价值项目财物评价陈述》（中水致远评报字【2021】第020019号），于评价基准日2020年10月31日，上海泾申和上海泗卓股东悉数权益价值评价值别离为41,766.77万元、38,116.62万元，算计79,883.39万元。

　　本次买卖本着平等互利的准则，经两边友爱洽谈承认买卖价款为63,906.71万元人民币。本次买卖价款以现金方法付出。

　　本协议收效10个工作日内付出买卖总价款的30%，即19,172.01万元；向登

　　记机关递送方针股权转让及董监高的改变挂号请求材料并获得收件收据3个工作日内付出买卖总价款的21%，即13,420.41万元；挂号机关已完结方针股权转让及董监高的改变挂号事项之日（以前述二者发生较晚者为准）10个工作日内付出买卖总价款的29%，即18,532.95万元；权力义务继承日（受让方与上海市松江区洞泾镇人民政府签署的《出资协议书》和/或对三方具有约束力、影响力的任何文件项下受让方的权力义务由方针公司继承，该权力义务继承日由受让方、方针公司、上海市松江区洞泾镇人民政府洽谈承认）10个工作日内付出买卖总价款的10%，即6,390.67万元；方针地块已签总包合同（除C地块停建部分）的已建工程均完结竣工检验存案10个工作日内付出买卖总价款的10%，即6,390.67万元。

　　（1）方针公司的股东已实行并签署关于拟定买卖一切必要的决策程序及文件，已被授权签署本协议；

　　（2）在交割日之前方针公司的一切借款均已清偿结束，一切担保职责均已被革除。

　　自本协议签定之日起15个工作日内，两边应就拟定买卖完结交割。如不能 在前述期限内完结交割的，两边可另行洽谈承认延伸期限。

　　在交割日前，两边应向挂号机关递送方针股权转让及董监高级的改变挂号请求，并获得相关的收件收据。

　　在交割日前7日内，出让方应向受让方移送方针公司的悉数文件、材料、印鉴等。

　　行政违法违规方面的危险；如触发前述景象的，由此发生的悉数职责（包含但不限于补缴税款、罚款等）及丢失均由出让方承当；

　　（2）妥善处理好并处理方针公司在方针地块使用权出让合同项下在交割日前的履约事宜，若出让方未能妥善处理，由此发生的悉数职责及丢失赔偿（包含方针公司由此须对任何第三方承当的悉数职责及丢失赔偿）均由出让方承当（但因交割日后方针公司日常运营处理导致相关主体要求方针公司承当职责的在外）；

　　（3）如发生出让方所持有的方针公司股权被冻住、拍卖、变卖、强制履行或存在其他权力担负、权力约束景象的，由此发生的悉数职责及丢失均由出让方承当 ；

　　（4）协作方针公司请求并获得以方针公司作为主体的《建造用地规划答应证》、《建造工程规划答应证》和《建筑工程施工答应证》等证照及完结相关合同或协议的签署；活跃配兼并帮忙方针公司完结改变方针地块的土地用处事宜，活跃帮忙方针公司处理相关手续和流程；

　　（5）方针地块的在建工程转让不存在按照法令、法规、规章及相关标准性文件的规矩而遭到任何约束的景象；到基准日，不存在任何因方针公司用工而发生的劳作胶葛或潜在胶葛、职工安顿的景象；如触发前述景象，由此发生的悉数费用和丢失均由出让方承当。

　　（6）就拟定买卖向受让方及中介组织供给的悉数文件、材料均实在、精确、全面、完好，与现实相符；出让方在就拟定买卖被相关方尽职查询过程中未隐秘方针公司的任何晦气事项或危险。

　　（1）已实行并签署关于拟定买卖一切必要的决策程序及文件，且已被授权签署本协议；

　　裕安出资派遣2名董事，并由裕安出资派员担任公司的法定代表人（董事长）；方针公司不设监事会，设两名监事，两边各派遣1名；方针公司的日常处理履行董事会领导下的总经理负责制，方针公司运营处理层人员从两边推荐人选中聘任。

　　本次买卖不触及人员安顿，亦不触及上市公司处理层人事变动等其他组织。本次股权出售所得金钱首要用于归还银行借款和公司日常生产运营。本次买卖完结后，公司不会因本次买卖新增相关买卖。

　　长三角G60科创走廊已归入国家开展战略，上海松江科大智能机器人和人工智能工业基地所在上海市松江区又是G60科创走廊的策源地。近年来，上海市松江区凭仗G60科创走廊“一廊九区”“6+X”的工业定位，经过不断引入和培养、调整和提高，一批具有较大产能规划、具有较强竞争力的优质项目连续落地上海松江，闪现出了杰出的开展态势。

　　安徽省出资集团作为安徽省委、省政府战略运作东西和资源整合渠道，拟在上海打造科创园区，服务沪皖科创联动，深度融入长三角一体化开展。2020年9月安徽省出资集团与上海市松江区一起签署了《战略协作协议》，安徽省出资集团方案在松江区打造以“人工智能和机器人科创”为中心的G60松江安徽科创园。G60松江安徽科创园将依托上海市松江区进行项目用地的开发、建造和运营。该项目将打造长三角一体化开展的沪皖协作渠道，进一步促进上海市松江区G60科创走廊人工智能和机器人工业的高质量开展。

　　G60松江安徽科创园的建造和运营将推进以人工智能和机器人为主导工业的科技型优质企业落户园区，经过强强联手，完成组团式开展，有助于进一步推进公司机器人和人工智能工业的开展。经过与裕安出资此次的股权转让，成功引入战略出资者安徽省出资集团，与其树立以股权为枢纽的协作联络，使用其丰厚的商场资源，有利于公司各项事务的拓宽，提高公司事务规划。一起，公司经过股权转让获得的现金部分用于归还银行借款，削减财政费用开销，有助于下降公司财政危险，优化公司财政结构；部分用于公司日常生产运营，进一步支撑公司

　　本次买卖完结后，上海泾申和上海泗卓不再归入公司兼并报表规划。上海泾申和上海泗卓现在无实践生产运营事务，本次股权出售不会对公司事务形成严重影响。本次买卖估计将发生约19,000万元的出资收益（未考虑税收影响数）并计入2021年度损益，估计将会对公司2021年度成绩发生较大影响，终究以审计组织年度审计承认后的成果为准。

　　裕安出资为安徽省出资集团全资子公司，国资布景，资信状况杰出，具有付出本次买卖对价的才能，公司董事会以为不能回收本次买卖价款的危险较小。

　　2021年3月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于转让全资公司部分股权的方案》，与会董事一致赞同该买卖事项。

　　2021年3月21日，公司第四届监事会第十六次会议审议经过了《关于转让全资公司部分股权的方案》，与会监事一致赞同该买卖事项。

　　依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规矩，公司独立董事对本次买卖宣布如下独立定见：

　　公司此次出售全资公司上海泾申、上海泗卓股权事项，有利于安徽省出资集团在公司上海松江科大智能机器人和人工智能工业基地打造以“人工智能和机器人科创”为中心的G60松江安徽科创园，有助于进一步推进公司机器人和人工智能工业的开展；引入战略出资者安徽省出资集团后，有利于公司各项事务的拓宽，提高公司事务规划；股权转让获得的现金部分用于归还银行借款，削减财政费用开销，有助于下降公司财政危险，优化公司财政结构。

　　本次买卖定价合理，定价成果公允，决策程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》

　　和《公司章程》等法令法规的有关规矩。本次买卖额度在董事会权限规划之内，无需提交股东大会审议。本次买卖契合公司利益及运营开展需要，契合公司的开展战略，契合公司及整体股东的利益，不危害公司及中小股东利益。咱们一致赞同本次买卖。

　　4、《科大智能机器人技能有限公司与上海裕安出资集团有限公司关于G60松江·安徽科创园收买项目之股权转让协议》；

　　5、《上海泾申智能科技有限公司截止2020年10月31日净财物专项审计陈述》（中准皖专字[2021]006号）、《上海泗卓智能科技有限公司截止2020年10月31日净财物专项审计陈述》（中准皖专字[2021]005号）；

　　6、《上海裕安出资集团有限公司拟收买上海泾申智能科技有限公司股权触及的上海泾申智能科技有限公司股东悉数权益价值项目财物评价陈述》（中水致远评报字【2021】第020018号）、《上海裕安出资集团有限公司拟收买上海泗卓智能科技有限公司股权触及的上海泗卓智能科技有限公司股东悉数权益价值项目财物评价陈述》（中水致远评报字【2021】第020019号）。

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