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　　招商证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”或“公司”）初次揭露发行股票并在创业板上市的保荐安排，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券买卖所上市公司保荐作业指引》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，对百胜智能添加运用搁置征集资金进行现金办理额度事项进行了核对，详细核对状况如下：

　　经中国证券监督办理委员会《关于赞同江西百胜智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2021]2603号）赞同注册，百胜智能于2021年10月初次揭露发行新股4,446.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格9.08元/股，征集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除不含税发行费用人民币47,901,450.64元，实践征集资金净额为人民币355,855,885.72元。上述征集资金已于2021年10月15日到位，本分世界会计师事务所（特别一般合伙）对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了本分业字[2021]40841号《验资陈述》。

　　公司已对上述征集资金进行了专户存储，并与保荐安排、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》。

　　为标准公司征集资金办理，保护出资者权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等有关法令法规及公司《征集资金办理制度》的规矩，公司设立了征集资金专项账户，并经公司第二届董事会第十六次会议审议经过，公司与征集资金专项账户开户银行、保荐安排招商证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》。

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　　依据公司《江西百胜智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股说明书》中宣布的征集资金用处，公司初次揭露发行征集资金扣除发行费用后，将出资于以下项目：

　　因公司实践征集资金净额小于原拟投入征集资金总额，公司于2021年11月1日举行第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》，对募投项目拟投入征集资金金额进行调整。

　　上述改动及调整事项现已公司2021年11月1日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第五次会议审议经过，并经2021年11月17日举行的2021年度第2次暂时股东大会审议经过，详细内容详见刊登于创业板信息宣布网站巨潮资讯网（//）的《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》和《2021年度第2次暂时股东大会抉择布告》。

　　到2021年12月31日，公司累计运用征集资金总额为人民币67,812,756.16元，没有运用的征集资金余额为人民币305,894,754.85元（包含累计收到的银行利息及用于现金办理收到的理财收益）。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，并结合公司实践运营状况，经审慎研讨，在保证征集资金出资项目的建造和公司正常运营的前提下，公司拟在原批阅不超越2亿元人民币额度的基础上，添加不超越5,000万元人民币的搁置征集资金进行现金办理，即算计运用不超越2.5亿元人民币的搁置征集资金进行现金办理。

　　本次添加运用搁置征集资金进行现金办理额度是在保证不影响征集资金出资项目建造、不变相改动征集资金运用用处、不影响公司正常运营及保证资金安全并有用操控危险的前提下，为了进步资金运用功率，运用公司搁置征集资金进行现金办理，以更好地完成公司征集资金的保值增值，添加公司收益，保护公司整体股东的利益。

　　公司拟添加运用暂时搁置征集资金不超越5,000万元人民币购买保本低危险、流动性高的理财产品，单个理财产品的出资期限不超越12个月。添加的现金办理额度有用期自公司2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起12个月内。在上述额度内，资金可循环翻滚运用。搁置征集资金现金办理到期后将及时偿还至征集资金专户。

　　公司将依照相关规矩严厉操控危险，对出资产品进行严厉评价，搁置征集资金出资产品有必要满意：

　　2、流动性好，不影响征集出资项目的正常进行。拟出资的产品种类包含期限不超越12个月的保本型理财产品、结构性存款和定时存款。

　　上述理财产品、结构性存款和定时存款不得用于质押，产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处，开立或刊出产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券买卖所存案并布告。

　　本事项需要经公司2022年第一次暂时股东大会审议经往后方可施行。提请股东大会授权公司办理层在抉择额度规模和有用期内行使相关出资决策权并签署相关合同文件，详细事项由公司财政部担任详细安排施行。该授权自公司2022年第一次暂时股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理所取得的收益将严厉依照中国证券监督办理委员会及深圳证券买卖所关于征集资金监管办法的要求进行办理和运用。

　　公司将依据相关规矩实行信息宣布责任，及时宣布暂时搁置征集资金进行现金办理的发展状况。

　　公司拟向不存在相相关系的金融安排购买出资产品，本次运用搁置征集资金进行现金办理不会构成相关买卖。

　　公司进行现金办理购买的产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　1、在保证不影响公司正常生产运营的基础上，依据公司搁置征集资金状况，针对出资产品的安全性、期限和收益状况挑选适宜的产品。

　　2、公司财政部将及时与银行核对账户余额，做好财政核算作业，一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素将及时釆取保全办法，操控出资危险，并对所出资产品的资金运用和保管进行实时剖析和盯梢。

　　3、公司内审部分担任出资理财产品与保管状况的审计监督，定时对征集资金运用与保管状况展开内部审计。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

　　公司本次添加运用搁置征集资金进行现金办理额度是在保证不影响征集资金正常运用，并有用操控危险的前提下施行，不影响公司募投项目的正常工作。经过进行适度的低危险出资理财，能够进步征集资金运用功率，进一步添加公司收益，契合整体股东的利益。不存在与征集资金出资项目的施行方案彼此冲突的景象，一起也不存在变相改动征集资金投向的景象。

　　公司于2022年1月12日举行第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于添加运用搁置征集资金进行现金办理额度的方案》。公司独立董事宣布了清晰的赞同定见。本方案尚须提交股东大会审议。

　　百胜智能本次添加运用搁置征集资金进行现金办理额度的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰的赞同定见，尚待提交股东大会审议经往后施行。本事项实行了必要的审议程序，契合相关法令法规及买卖所规矩的规矩。公司添加运用搁置征集资金进行现金办理额度的事项契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法规的规矩，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行。公司在保证不影响征集资金出资项目建造和正常运营的前提下，本次添加运用搁置征集资金进行现金办理额度，有利于进一步进步公司的资金运用功率，添加公司收益，契合公司和整体股东的利益。

　　综上，保荐安排对公司本次添加运用搁置征集资金进行现金办理额度的事项无异议。

　　（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司添加运用搁置征集资金进行现金办理额度的核对定见》之签章页）

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